Всего за последние четыре года ЦБ в России выявил 685 финансовых пирамид. При этом в 2018 году 72 пирамиды были созданы в форме ООО, 58 прятались под вывеской кредитных потребительских кооперативов, 5 — потребительских кооперативов, 18 — интернет-проектов и 15 действовали в иных формах.
Во второй половине 2018 года регулятор запустил робота, который выявляет финансовые пирамиды в Интернете. Поисковая модель имитирует поведение человека, которому нужно вложить деньги и мониторит связанную с этим информацию.
Законопроект о досудебной блокировке ЦБ финансовых пирамид в Сети после принятия позволит блокировать действующие пирамиды, а не их «остатки». К тому же существенно повысится скорость блокировки мошеннических сайтов.
Ранее по теме: Организация финансовых пирамид потянет на реальный срок и штраф
168 финансовых пирамид выявил Центробанк в минувшем году
Центробанк в 2018 году направил в правоохранительные органы сведения о 168 организациях и интернет-ресурсах, имеющих признаки финансовой пирамиды.